公告编号：2024-022
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北
领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室
3.会议召开方式：现场及视讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式
通知
5.会议主持人：史瑞丰
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
公告编号：2024-022
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟成立全资子公司中航讯（新疆）数字技术有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 200 万元，注册地址：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园 C23-412-1。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-022
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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