公告编号：2024-020
证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王亚智先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,244,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-020
公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录
北京华创网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
查看PDF原文
