公告编号：2024-025
证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：姜伟斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-025
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-16,650,094.15 元，公司
股本 22,448,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度亏损累积导致。公司将继续剥离低效、亏损的业务模块，聚焦盈利业务，提升产品竞争力，提高组织运行效率，积极拓展销售市场，加强收入成本管理，促进企业高质量发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024年 9 月 3日召开 2024 年第二次临时股东大会对上述部分
议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
公告编号：2024-025
北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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