公告编号：2024-017
证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到董事顾娓僮女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 358,390 股，占公司股本的 0.9309%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到财务负责人顾娓僮女士递交的辞职报告，自
董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 358,390股，占公司股本的 0.9309%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。（二）辞职原因
顾娓僮女士因个人原因，辞去公司董事职务，同时辞去公司财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）董事会已提名王延坤先生担任新的董事，经 2024 年第一次临时股东会决议通过
之日起履行董事职责。在新任董事就任前，顾娓僮女士仍应当按照相关法律、行政
法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
（三）董事会已经聘任王新新女士担任公司财务负责人，于 2024 年 8 月 13 日起履行职
责。
（四）对公司生产、经营上的影响
顾娓僮女士辞去董事、财务负责人职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影
公告编号：2024-017
响，公司对顾娓僮女士担任公司董事、财务负责人期间作出的贡献表示衷心感谢。
公司已经通过 2024 年 8 月 13 日召开的第四届第三次董事会，提名了新任董事并聘
任了新的财务负责人，新提名董事及新任命财务负责人，均在公司工作多年，熟悉公司的经营管理模式，且均具有充足的管理经验，公司的生产、经营活动不会因此而产生波动。
三、备查文件
顾娓僮女士的辞职报告
新疆金磊建材股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 8 月 15 日
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