公告编号：2024-032
证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李俊伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事李俊伟、陈蕾、王正军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号―创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
公告编号：2024-032
信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年半年度报告》。
具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天德泰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
北京天德泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
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