公告编号：2024-014
证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马维理
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
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司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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