公告编号：2024-022
证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚涛
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2024 年
公告编号：2024-022
半年度报告》，详见公司 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司于2024年8月15日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-022
《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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