公告编号：2024-022
证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836774 科立工业 2024年8 月30日
2. 本公司董事、监事。
（七）会议地点
佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，广东科立工业技术股份有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司购买理财产品最高额度不超过人民币 30,000,000.00 元（含），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含）。
详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司委托理财的公告》。
（二）审议《关于 2024 年半年度权益分派的议案》
具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司
公告编号：2024-022
2024 年半年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 8:30-9:00
（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）广东科立工业
技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子
邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2024-022
《广东科立工业技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
广东科立工业技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
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