公告编号：2024-028
证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 9：00。
公告编号：2024-028
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831464 创高智联 2024 年 8 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点
福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。
公告编号：2024-028
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日 8:30-9:00
（三）登记地点：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3
栋 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
公告编号：2024-028
联系地址：福州市马尾区魁岐路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层
联系人：周颖
传真：0591-88025511
邮政编码：350015
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
福建创高智联技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
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