公告编号：2024-017
证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面或电话方式
发出
5.会议主持人：董事长周兴付
6.会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京探感科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-017
按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《北京探感科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《北京探感科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京探感科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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