公告编号：2024-042
证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以口头方式发出
5.会议主持人：杨东飞先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨东飞担任公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
因公司原监事会主席任期届满，公司监事会选举公司股东代表监事杨东飞先生为监事会主席，任期至第四届监事会任期届满日止，自监事会审议通过之日起
公告编号：2024-042
生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京博导前程信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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