希尔化工:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：833802        证券简称：希尔化工        主办券商：浙商证券
                浙江希尔化工股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长郑煊

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事周建东因异地缺席，委托董事郑德明代为表决。

  董事徐忠民因异地缺席，委托董事郑煊代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》


                                                                          公告编号：2024-021

1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
 披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编 号:2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《浙江希尔化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            浙江希尔化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日