科力通:第五届监事会第七次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-024

证券代码：838091        证券简称：科力通        主办券商：中航证券
          北京科力通电气股份有限公司

      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件
  或书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席马立新女士
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人


                                                  公告编号：2024-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》议案
  1.议案内容：

    该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披
  露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司
  2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）

  2.议案表决结果：

  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                                                  公告编号：2024-024

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

                                北京科力通电气股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 8 月 16 日