公告编号：2024-050
证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 9:30-11:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-050
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830781 精鹰传媒 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中1座公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
（二）审议《关于公司主营业务变更的议案》
公司截止 2024 年 6 月 30 日实现营业收入 45,515,913.30 元，其中品牌运营
31,445,653.14 元占比 69.09%，影视培训 7,268,826.17 元占比 15.97%、动漫
6,801,433.99元占比 14.94%，品牌运营类产品收入合计已占全部收入的 69.09%。
鉴于公司品牌运营产品的营业收入占比及公司的定位与发展，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司行业分类将由“文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和录音制作业 (R87)- 影视节目制作(R873)”变更为“租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）”
公告编号：2024-050
详见公司披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2024-047）。
（三）审议《关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的议案》
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。
详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的公告》（公告编号：2024-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持 股凭证办理登记。
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 2 日 9:30-12:00
（三）登记地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中
心 1 座精鹰传媒会议室。
公告编号：2024-050
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系方式：联系人:董事会秘书韩成
淼联系地址:佛山 市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中
心 1 座精鹰传媒会议室。 邮编 :528000 电话 :0757-63897832 ；传
真:0757-63897832；
（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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