公告编号：2024-034
证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以信息方式发出
5.会议主持人：董事长张佩琢
6.会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
审议公司 2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-034
3.回避表决情况：
本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》
1.议案内容：
审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第七次 会议决议》。
苏州吉玛基因股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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