公告编号:2024-022 证券代码:836281 证券简称:鸿盛华 主办券商:西南证券 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:线下 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人:应群 6.会议列席人员:周洋、童涛 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或者履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容: 公告编号:2024-022 根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司董事会提请全体董事审议《2024 年半年度报告》,拟同意将《2024 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《追加对武汉富诺达航旅酒店用品有限公司投资2000 万》 1.议案内容: 因业务规模扩大,子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司资金需求加大。为了使武汉富诺达航旅酒店用品有限公司能正常扩大规模,保持良好的资产负债结构,公司决定对其追加投资2000 万。追加投资后,武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的注册资本从1000 万变更为3000 万。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《对外投资500 万控股武汉守意电子商务有限公司》 1.议案内容: 因现有航空业务竞争激烈,增速过慢,公司决定将电商业务作为公司后期的业务方向之一。公司决定投资 500 万,入股武汉守意电子商务有限公司。投资后,武汉守意电子商务有限公司注册资本变更为700 万,其中我公司持有71.43%的股份, 公告编号:2024-022 享有经营决策权。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日