公告编号:2024-023 证券代码:836281 证券简称:鸿盛华 主办券商:西南证券 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人:周洋 6.召开情况合法合规性说明: 本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 公告编号:2024-023 披露规则》等相关规定,监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核,拟同意将《2024 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 16 日