叙简科技:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-057

 证券代码：838934        证券简称：叙简科技        主办券商：浙商证券
                杭州叙简科技股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：鲁立虹
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州叙简科技股份有限公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

                                                                          公告编号：2024-057

载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2024 年半年度报告》无异议。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

                                            杭州叙简科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 16 日