鹏程新材:第三届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：839392        证券简称：鹏程新材      主办券商：华创证券
            哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：郭见花
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  本议案内容详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2024-020。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

                                                                          公告编号：2024-019

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：
 （1）公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
 （2）公司半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                    哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 16 日