迈凯诺:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-020

 证券代码：839477    证券简称：迈凯诺    主办券商：申万宏源承销保荐
              深圳市迈凯诺电气股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面等方式发出

5.会议主持人：李白
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2024 年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2024年半年度报告》(公告编号：2024-021)。


                                                                        公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                        深圳市迈凯诺电气股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 16 日