鸿源招标:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：836924        证券简称：鸿源招标        主办券商：华创证券
              江苏省鸿源招标代理股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

  2.会议召开地点：公司六楼第一会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面和电子邮件
方式发出

  5.会议主持人：刘国栋

  6.会议列席人员：监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  具体内容详见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-018

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

                                      江苏省鸿源招标代理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日