公告编号：2024-031
证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场和网络结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面通知或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举吴林元先生作为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-031
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任吴文燕女士作为公司总经理，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任姚宏勇先生、高瑛女士作为公司副总经理，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任穆凤英女士为公司审计监察总监的议案》
1.议案内容：
聘任穆凤英女士作为公司审计监察总监，属于高级管理人员，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-031
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
聘任马红兵先生作为公司信息披露负责人，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任马红兵先生作为公司财务总监，任期三年，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。
苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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