公告编号：2024-033
证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 16 日审议并通过：
选举吴林元先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份327,179,900股，占公司股本的90.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴文燕女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 33,178,800 股，占公司股本的 9.21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚宏勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高瑛女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马红兵先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马红兵先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任穆凤英女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。根据公司经营管理的需要，聘任穆凤英女士为公司审计监察总监，属于公司高级管理人员。
（二）换届的基本情况
公告编号：2024-033
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 16 日审议并通过：
选举周春兰女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》；
苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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