林华医疗:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2024年08月16日查看PDF原文
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                                                                                  公告编号:2024-033

 证券代码:835637          证券简称:林华医疗          主办券商:国泰君安
    苏州林华医疗器械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

                        理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 16 日审议并通过:

  选举吴林元先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份327,179,900股,占公司股本的90.79%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任吴文燕女士为公司总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 33,178,800 股,占公司股本的 9.21%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任姚宏勇先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任高瑛女士为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任马红兵先生为公司信息披露负责人,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任马红兵先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任穆凤英女士为公司其他职务,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。根据公司经营管理的需要,聘任穆凤英女士为公司审计监察总监,属于公司高级管理人员。
(二)换届的基本情况


                                                                                  公告编号:2024-033

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 16 日审议并通过:

  选举周春兰女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 8 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

  本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,进行的正常换届选举,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,对公司未来的发展具有积极作用,对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件

  (一)经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》;

  (二)经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》;

                                              苏州林华医疗器械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 8 月 16 日
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