公告编号：2024-013
证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：李科峰
6.会议列席人员：：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-013
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2024 年半年度报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏如意通文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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