公告编号：2024-022
证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以短信方式发出
5.会议主持人：王梦斐
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
公告编号：2024-022
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名王梦斐、欧央明二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期均为三年，自公司股东大会审议通过及职工代表大会选举产生之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-022
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
四川海力智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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