欣宝科技:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

证券代码：839839      证券简称：欣宝科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                江苏欣宝科技股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

  2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

  5.会议主持人：张爱东

  6.会议列席人员：全体高管和监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-014

  依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定和要求，董事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                            江苏欣宝科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日