威和光电:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：831515        证券简称：威和光电        主办券商：天风证券
                武汉威和光电股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话、邮件方式
发出

  5.会议主持人：董事长黄上游

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉威和光电股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉威和光电股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-018

  该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉威和光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

  该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2024-018

三、备查文件目录

  《武汉威和光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

                                            武汉威和光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日