公告编号：2024-015
证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：江云锋
6.会议列席人员：监事、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-021）
公告编号：2024-015
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利。
议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
《浙江海力股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：逐一对董事候选人进行了投票表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-015
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
浙江海力股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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