公告编号：2024-021
证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：张香永
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
北京金天地影视文化股份有限公司《2024 年半年度报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-176,876,902.83元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见
公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
北京金天地影视文化股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
查看PDF原文
