新达通:第五届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：430596        证券简称：新达通    主办券商：申万宏源承销保荐
                  新达通科技股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

  2.会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长黄国忠

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司借款暨接受
  关联担保的议案》
1.议案内容：

  详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2024-026

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向非关联方借款暨接受关联担保的公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该交易构成关联交易担保，但关联方自愿无偿为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为关联方自愿无偿为公司提供担保，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《新达通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

                                              新达通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日