股份，总金额不超 过 76,050,000.00 元。在此过程中，公司预计经营情况稳健，医保资金能够按期回收， 货币资金余额充足，财务状况良好，能够在满足日常生产经营需求的同时，为本次回 购股份提供充足的资金保障。因此，股份回购行为不会对公司的生产经营产生重大影 响。
公司本次进行回购使用的均为自有资金，不存在举债回购的情形，本次回购不会 对公司的财务状况、持续经营能力及未来发展产生重大不利影响，回购股份后，公司 仍具备债务履行能力和持续经营能力，符合《回购实施细则》的相关规定。
九、 回购股份的后续处理
公司通过回购部分股份用于减少注册资本，回购股份实施完毕，公司将及时披露 回购结果公告，并按规定办理回购股份注销手续、履行后续信息披露义务、办理工商 变更登记等，具体实施方案将按照公司法、中国证监会和全国股转系统公司的相关规 定处理。
十、 防范侵害债权人利益的相关安排
根据《公司法》的相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。
十一、 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚
情形的说明
公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。
十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转
公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中
国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明
公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。
十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为了顺利完成公司本次回购股份相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会 在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股 份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关 法律法规及公司章程规定，必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回 购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关 手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购 股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
本授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。
十四、 回购方案的不确定性风险
1、本次股份回购经董事会审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购 股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确 定风险；
2、本次股份回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公
司董事会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实施的风 险；
3、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审 议程序和信息披露义务。
十五、 备查文件
《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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