公告编号：2024-019
证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席宾旻
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年上半年经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》，具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号：2024-019
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司报 告期的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年上半年募集资金使用情况，公司组织编制了《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-019
三、备查文件目录
《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
武汉同济现代医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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