公告编号：2024-009
证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券
海南东西方教育科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟
6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告
公告编号：2024-009
编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王伟、王慧、王 浣尘、江婀娜、孙金生为公司第四届董事会董事候选人(其中，王伟、王慧、王 浣尘为连选连任)，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期 货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：
因公司经营形势变化，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购
公告编号：2024-009
股份用途进行变更，由“回购股份用于公司管理层和核心员工股权激励计划” 变更为“回购股份进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,856,788 股，即减少注册资本 1,856,788 元。注销后，公司总股本由
20,000,000 股变更为 18,143,212 股，即注册资本由 20,000,000 元变更为
18,143,212 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司内控管理制度，现修订公司《年度报告重大差错责任追究制
度》。 具体情况详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度 （修订）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司拟变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本，故相应修订公司 章程注册资本条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
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1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》。
海南东西方教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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