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□是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.（二）
资源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 0 0
销售产品、商品，提供劳务 0 0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
其他 0 0
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权 0 0
与关联方共同对外投资 0 0
提供财务资助 0 0
提供担保 0 0
委托理财 0 0
接受担保 5,000,000 5,000,000
房屋租赁 200,000 200,000
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款 0 0
贷款 0 0
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
2013 年 10 月 8 日，公司与韩毅军签署《房屋租赁合同》，股东韩毅军以其拥有的坐落在大连市甘
井子区姚家工业区姚北路 25-18 号的厂房出租给公司使用，面积 3000 平方米，租赁期限 2012 年 1 月
1 日至 2031 年 1 月 31 日，房屋租赁相关税费由双方分别依法承担。
根据约定，2024 年公司需要向股东韩毅军支付租金，姚家工业区姚北路土地租金市场价格为每平
米 75 元左右，2024 年以含税价 200,000.00 元确认租金价格较为公允。
报告期内，公司因补充流动资金向银行贷款，公司股东及实际控制人韩旭作为担保人，为公司担 保的金额为 5,000,000.00 元。该重大关联交易的担保行为，是公司的纯受益行为，按照股转公司的要 求，无需进行审议及披露。
（四） 承诺事项的履行情况
临时公 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日 承诺履行情况
告索引 期
公 开 转 实际控制人或控 同业竞争承诺 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明 股股东
书
公 开 转 实际控制人或控 资金占用承诺 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明 股股东
书
公 开 转 实际控制人或控 对外担保、限售 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明 股股东 承诺
书
公 开 转 董监高 资金占用承诺 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明
书
公 开 转 董监高 同业竞争承诺 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明
书
公 开 转 公司 关联交易 2014 年 1 月 24 日 正在履行中
让 说 明
书
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
报告期内，公司实际控制人或控股股东、董监高、公司如实履行了如上承诺。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 15,775,001 78.88% 0 15,775,001 78.88%
无限售 其中：控股股东、实际控 15,575,001 77.88% 0 15,575,001 77.88%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,408,333 7.04% 0 1,408,333 7.04%
核心员工
有限售股份总数 4,224,999 21.12% 0 4,224,999 21.12%
有限售 其中：控股股东、实际控 4,224,999 21.12% 0 4,224,999 21.12%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 4,224,999 21.12% 0 4,224,999 21.12%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股东人数 16
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末持 期末持
序 股东名 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有 有的质 有的司
号 称 数 变动 数 股比 限售股份 无限售股 押股份 法冻结
例% 数量 份数量 数量 股份数
量
1 韩毅军 7,500,000 0 7,500,000 37.50% 0 7,500,000 0 0
2 孙桂兰 6,666,668 0 6,666,668 33.33% 0 6,666,668 0 0
3 韩旭 5,633,332 0 5,633,332 28.17% 4,224,999 1,408,333 0 0
4 华 福 证
券 有 限 79,898 0
