公告编号：2024-016
证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙滨
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司编制了公司2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州优波科新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日
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