公告编号：2024-012
证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：诚通证券
浙江友恒传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑念民
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与诚通证券股份有限公司签署解除持续督导协议> 》的议案
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司与原主办券商诚通证券股份有限公司经充分沟通
公告编号：2024-012
和友好协商，就解除持续督导关系达成一致意见，双方同意解除持续督导协议。公司拟与诚通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：
就公司拟变更持续督导主办券商事宜，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司与首创证券股份有限公司经充分沟通和友好协商，公司拟聘请首创证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司与首创证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜》的议案
1.议案内容：
因公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司2024年 8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2024-012
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提请召开 2024 第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024
年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
查看PDF原文
