公告编号：2024-039
证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏惠乐健康养生股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶金海
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-039
公司财务负责人刘媛媛女士出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：
审议通过公司《对外投资成立子公司的议案》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资成立子公司的公告（补发）》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的 2024 年第三次临时股东大会会议决议。
江苏惠乐健康养生股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
查看PDF原文
