普瑞奇:第四届监事会第七次会议决议公告

2024年08月19日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-081

 证券代码:832009        证券简称:普瑞奇      主办券商:国投证券
              普瑞奇科技(北京)股份有限公司

              第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:普瑞奇公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日 以邮件通知方式发出

5.会议主持人:监事会主席张杰
6.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:

  详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-公告编

                                                                          公告编号:2024-081

号:2024-079)。

  根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求,监事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核,审核意见如下:

  (1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)2024 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:

  详见公司 2024 年 8 月 19 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字并加盖公章的《普瑞奇科技(北京)股份有限公司第四届监

                                                                          公告编号:2024-081

事会第七次会议决议》。

                                      普瑞奇科技(北京)股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 19 日
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