公告编号：2024-017
证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志昆先生
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 7 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《厦门新游网络
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 8
月 1 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
公告编号：2024-017
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨连捷委托杨志昆代为表决， 董事
郑颖因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见第三届董事会第七次会议决议公告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见第三届监事会第七次会议决议公告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2024-017
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨志昆 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
杨连捷 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
刘鸿胜 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
郑颖 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
陈秀莲 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
肖永周 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
连淼贶 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
四、备查文件目录
《厦门新游网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
厦门新游网络股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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