精通科技:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：832731        证券简称：精通科技        主办券商：财通证券
                浙江精通科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

  2.会议召开地点：杭州

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：何建伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-022

  本议案内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2024 年半年度报告》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江精通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                          浙江精通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 19 日