公告编号：2024-026
证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑礼斌
6.会议列席人员：监事（姚东平）、高级管理人员（刘大可）
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<江苏精棱铸锻股份有限公司 2024 年半年报>及披露相关事项》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露
公告编号：2024-026
相关工作的通知》等有关要求，现将《2024 年半年度报告》提交董事会审议。
具体内容详见于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏精棱铸锻股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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