公告编号：2024-017
证券代码：835969 证券简称：华凌股份 主办券商：华鑫证券
张家口华凌建材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏志民
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2024-017
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
张家口华凌建材股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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