吉福新材:第四届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-061

证券代码：831589      简称：吉福新材      主办券商：申万宏源承销保荐
                江苏吉福新材料股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席江雪源
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告 》（ 公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-061

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《江苏吉福新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

                                          江苏吉福新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 19 日