动脉智能:第四届董事会第二次会议决议公告

2024年08月19日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-019

 证券代码:832355        证券简称:动脉智能        主办券商:西南证券
              山东动脉智能科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

  5.会议主持人:董事长李风文先生

  6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统的相关要求,公司编制了《2024 年半年度

                                                                          公告编号:2024-019

报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

                                        山东动脉智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 19 日
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