公告编号：2024-020
证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-020
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838752 云谷科技 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-30,521,699.28 元，
公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。
（二）审议《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》
根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的内蒙古包头市东河区
铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号，变更为内蒙古包头市九原区天福广场 2A
座 1806 号，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号：2024-020
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 3 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806
号；联系人：武侠；联系电话：0472-2600062
（二）会议费用：参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
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