沃田集团:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：832139        证券简称：沃田集团      主办券商：开源证券
                江苏沃田集团股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话及邮件的方
式发出

  5.会议主持人：董事长徐烨女士

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议真实、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事王冬先生因工作缺席，委托董事徐烨女士代为表决。

  董事曹岭、王振宇因工作以通讯方式参与表决。


                                                                          公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。

                                            江苏沃田集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 19 日