公告编号：2024-030
证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话和书面方式发出
方式发出
5.会议主持人：巫奇进
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西格码电气股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-030
根据《公司法》等相关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《西格码电
气股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西格码电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
西格码电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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