公告编号：2024-020
证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出
5.会议主持人：韩广凡
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年
公告编号：2024-020
半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
平顶山金晶生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日
查看PDF原文
