公告编号：2024-026
证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将公司《2024 年半年度报告》提交公司监事会审议。
公告编号：2024-026
公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》
江苏兴荣高新科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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