公告编号：2024-020
证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程长久先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-020
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖建军因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83
元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
武汉大洋义天科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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